A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação aos Crimes contra a Fazenda Pública (DFAZ) da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC/PCSC), concluiu um inquérito policial que investigava organização criminosa voltada à prática de crimes tributários. Foi comprovado que a organização criminosa criou diversas empresas de fachada com o intuito emitir notas fiscais frias.

Durante a investigação, foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão em conjunto com a Secretaria da Fazenda e Instituto Geral de Perícias (IGP) nos Estados de Santa Catarina e Paraná. Após análise do material apreendido, foi realizado lançamento tributário de aproximadamente R$ 45 milhões, que foi o valor sonegado apenas nos últimos cinco anos.

Os investigados foram indiciados por crimes tributários, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsificação de produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais.